最新金融合同詐騙罪十

隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

金融合同詐騙罪十篇一

上訴人因盜竊一案，不服____________人民法院_____年_____月_____日(____________)蘇刑初字第28號刑事判決，現提出上訴。

上訴理由和上訴請求：

對于判決書所述事實和定罪部分，上訴人并無爭議。但是對于量刑部分，上訴人認為量刑過重，理由如下：

1、上訴人盜走被害人現金后，在不到四個小時的時間內，上訴人便主動攜帶所盜全部贓款到公安機關投案，并如實供述了自己的罪行。根據《刑法》第六十一條第一款的規定，上訴人的該行為應認定為自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

2、因全部贓款及時由公安機關發還給了被害人，對被害人生活影響不大，沒有給被害人造成嚴重后果，依據罪行相適應原則，上訴人所犯罪行應為輕罪，故不應當對上訴人判得這么重。

3、 上訴人是初次犯罪，比起累犯來講對社會危害不大。且上訴人一貫表現較好，上訴人在蘇仙賓館任保安期間，還因拾金不昧，多次受到務工單位的通報表揚，故不應該判這么重。

4、 上訴人認罪態度較好，有悔罪表現。

5、 上訴人在看守所積極配合改造，有悔罪表現。

上訴人年紀尚輕，從農村到城市務工時間不長，只是因一時糊涂才犯罪，且所犯罪行并非暴力犯罪，民憤不大，犯罪之后積極改造，痛悔前非，對上訴人予以輕判不致造成嚴重后果，但是卻能給上訴人一個重新做人的機會。綜上所述，上訴人認為這些都是可以給上訴人輕判的理由，但是原審人民法院對上訴人投案自首、犯罪的性質、情節和對社會的危害程度等均沒認定，判處上訴人三年徒刑，這是不符合懲罰與教育相結合的刑事政策及罪行相適應的原則，也不符合構建和諧社會的政策精神，因此上訴人不服原判，特提出上訴，請求撤銷原判，依法改判，給我以寬大處理。

此 致

_________中級人民法院

上訴人：_________

_____年_____月_____日

金融合同詐騙罪十篇二

為持續推動金融知識普及工作，進一步提升社會公眾的金融素養，有效防范化解金融風險，營造良好的金融生態，根據人民銀行、銀保監會、證監會、國家網信辦聯合開展的“金融知識普及月 金融知識進萬家 爭做理性投資者 爭做金融好網民”活動要求，招商銀行長沙分行于2024年9月組織轄內所有網點，全面啟動宣傳活動，多渠道多形式深入推進“我為群眾辦實事”的金融服務理念。

為保證活動高質高效的開展，長沙分行第一時間成立了活動工作領導小組，由分管消費者權益保護工作的分行行領導擔任組長，辦公室、零售金融總部、運營管理部、法律合規部等相關部門負責人擔任組員。辦公室下設的消費者權益保護與服務監督管理中心負責牽頭制定活動方案，統籌資源，積極動員，聚焦重點人群，構建“線上+線下” 的金融知識宣傳全網格，積極擴大活動覆蓋面和影響力。

全行統一部署，46家網點緊扣活動主題和內容，對營業廳進行了精心布置。活動期間，在所有網點電子屏同步播放宣傳主題和活動內容，醒目位置擺放門型展架海報，設立專門的金融知識教育區，組織營業廳所有工作人員向到訪的客戶發放宣傳資料，講解金融知識。在客戶等候區開展“金融知識小課堂”，用通俗易懂的語言、生動形象的案例，向客戶普及各類常見的金融知識，介紹金融詐騙的常見手段、典型案例及預防措施。

活動期間，除了守好網點廳堂陣地宣傳外，招商銀行長沙分行充分發揮我行線上渠道優勢，通過分行微信公眾號、手機銀行app上的網點線上店等平臺發布多篇金融知識宣傳圖文，組織全行員工邀請客戶關注我行金融知識普及的微信視頻號“招小寶”，進一步擴大活動影響力。

同時，為拓寬金融知識宣傳教育的渠道和受眾群體，在9月的每場日常直播中，加入金融知識宣傳的模塊，形成了濃厚的線上宣傳氛圍，覆蓋更加廣泛。

長沙分行聚焦“一老一少”、新市民等重點人群日常金融知識需求，組織員工深入社區和企業開展金融知識宣教活動，通過現場派發宣傳折頁、金融知識互動問答等形式，向在場群眾進行金融消費者權益保護知識宣講。扎根基層，深入群眾，營造良好的金融知識普及社會氛圍。

同時，為提高中小學生對金融知識的認識，部分網點在廳堂開展“小小銀行家”活動，通過寓教于樂的方式，提升其識別金融風險的意識和能力。

貼近社會公眾需求，聚焦重點人群關注的金融常識、熱點問題等，我們設計了2幅原創宣傳物料。通過線上方式進行傳播，以更加生動有趣的方式，提高人民群眾參與的積極性。

根據本次活動主題內容，長沙分行將通過多個媒體渠道進行發聲，推出招商銀行長沙分行“金融聯合教育宣傳月”專題報道，從宣傳教育活動、金融知識宣講意義和消保品牌打造等多個角度詮釋招商銀行長沙分行根據監管部門和總行指示踐行消費者權益保護主體責任的行動與決心，拓展宣教力度和覆蓋面，正向引導，使活動熱度持續擴散。

招商銀行長沙分行將持續打造多維度的宣傳體系，持續開展多元化的宣傳活動，聚焦重點人群，積極提供更加專業、高效、優質的金融服務，充分發揮金融機構社會職能，正向引導社會公眾共建和諧金融環境！

金融合同詐騙罪十篇三

請求依法追被舉報人涉嫌集資詐騙罪的刑事責任，以挽回報案人的經濟損失。

案情事實與經過：_________________

其投資公司就成了本事件的主要責任單位及責任人。

被舉報人違法國家金融管理法律規定，虛假借款人以借款為名，騙取錢財進行詐騙，僅從報案人處就募集到資金人民幣肆佰陸拾萬元。被舉報人虛構事實，以高息為誘，設置騙局，虛擬借款人，公司做擔保人，將詐騙款收取，使用詐騙方式集資，數額巨大的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規定，涉嫌集資詐騙罪。

綜上所述，被舉報人涉嫌犯罪的行為觸犯我國刑法，為使報案人合法權益得到保障，報案人決定向公安機關報案。請求公安機關依法立案，追回受害人蒙受的經濟損失，并追究被舉報人的刑事責任。

報案人：_________________

年月日

金融合同詐騙罪十篇四

為貫徹落實全區打擊防范電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議工作要求，切實擴大反電信網絡詐騙宣傳影響，提高窗口工作人員和辦事群眾防范應對電信網絡詐騙違法犯罪能力，有效遏制電信網絡詐騙違法犯罪的高發態勢，保護廣大人民群眾生命財產安全，維護良好社會治安秩序，結合區行政服務中心（以下簡稱中心）工作實際，制定本方案。

深入貫徹落實李克強總理對打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作批示，嚴格按照區打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪聯席會議工作部署，堅持“標本兼治、綜合治理、齊抓共管、落實責任”的總體要求，縱深推進防范治理電信網絡詐騙違法犯罪工作。

深入開展政務服務窗口反電信網絡詐騙宣傳工作，加大教育防范力度，讓廣大窗口工作人員和辦事群眾進一步認清電信網絡新型違法犯罪的`表現形式、詐騙手法，進一步提高工作人員和服務群眾的防騙意識和能力，有效遏制電信網絡詐騙違法犯罪案件發生。

為加強對反電信網絡詐騙工作的組織領導，成立區政務辦反電信網絡詐騙工作領導小組。

組 長：

副組長：

成 員：

領導小組下設辦公室，由滿華峰兼任辦公室主任，辦公室設在督查考核科，具體負責組織、指導、協調和督促工作。

（一）宣傳對象全覆蓋，提高主動防范意識

各科室、辦理區和窗口要按照屬地管理原則，嚴格落實“誰主管誰宣傳、服務誰宣傳誰”工作要求，組織本科室、本辦理區、本窗口工作人員和服務管理對象的反詐培訓、宣傳，每季度至少開展1次。10月份之前所有內部工作人員必須接受1次以上反詐宣傳，均需下載安裝國家反詐中心官方政務號，簽訂《防詐騙承諾書》。

（二）摸底排查重點人員，降低被騙風險

各科室、辦理區和窗口在6月份之前要開展1次內部人群風險摸底排查工作，重點排查有網絡賭博、平臺投資、刷單兼職可能人員，要建立重點人員排查庫，發現詐騙可疑人員和潛在被騙人員要及時上報區政務辦反電信網絡詐騙工作領導小組辦公室。

（三）反詐宣傳形式多樣，確保反詐宣傳入腦入心

各科室、辦理區和窗口要把打擊防范電信網絡詐騙作為一項重要的政治任務，豐富宣傳形式，充分利用中心led顯示屏、宣傳展板、宣傳單等傳統方式和釘釘群、微信群、微信公眾號、官方網站等網絡媒體形式開展宣傳，營造濃厚宣傳氛圍。要注重真實案例宣傳，注重靈魂拷問式宣傳，不斷完善“以案說法”，解密犯罪分子手段伎倆，積極普及防騙常識，及時提醒勸阻疑似受騙對象，最大限度確保宣傳入腦入心，收到實效，防范案件發生，減少財產損失。

（四）聚焦常治，協同配合，完善長效機制

各科室、辦理區和窗口要堅持治標與治本相結合，堅持注重抓源頭、打基礎、管長遠，堅持邊排查問題、邊攻堅整治、邊總結完善、邊建章立制，完善宣傳防范機制。注重線上線下一體發力，及時整理總結宣傳資料、主要成效和存在問題，每月至少發布更新1篇以上反詐宣傳內容。要注重協同配合，資源共享，及時分享好的宣傳案例和做法。

1.高度重視，精心組織。各科室、辦理區和窗口要切實提高政治站位，深刻認識開展反電信網絡詐騙法治宣傳行動的重要性。要結合實際，制作宣傳方案，明確職責任務，細化工作舉措，積極配合、分工協作、精心組織。

2.狠抓落實，確保實效。各科室、辦理區和窗口要提高反電信網絡詐騙攻堅行動的公眾參與度，每月及時將宣傳開展情況及圖片報送中心反電信網絡詐騙工作辦公室，確保宣傳活動取得實實在在的成效。

3.督促檢查，嚴格考核。建立定期督查制度，對宣傳工作組織情況、推進情況開展督導檢查，并將宣傳開展情況納入辦理區和窗口年度目標考核。防范宣傳工作啟動后，對新發生的電信網絡詐騙案件，實行責任倒查。

金融合同詐騙罪十篇五

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數額較大的行為。隨著中國市場經濟的不斷發展，利用簽訂合同詐騙錢財的案件大有愈演愈烈之勢，不僅侵犯了他人財產權，擾亂了市場秩序，而且與經濟糾紛極難區分與識別，因而成為司法實踐中的一個熱點問題。

合同詐騙罪的構成要件

1.本罪的客體，是復雜客體，即國家對經濟合同的管理秩序和公私財產所有權。本罪的對象是公私財物。

2.本罪的客觀方面，表現為在簽訂、履行合同過程中，以虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。

首先，根據中華人民共和國刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現為下列五種形式：

(1)以虛構單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的。這里所稱的票據，主要指能作為擔保憑證的金融票據，即匯票、本票和支票等。所謂其他產權證明，包括土地使用權證、房屋所有權證以及能證明動產、不動產的各種有效證明文件。

(3)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的。

(4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的。

(5)以其他方法騙取對方當事人財物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經濟合同過程中使用的上述四種方法以外，以經濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當事人交付的貨物、貨款、預付款、或者定金以及其他但報財物為目的的一切手段。

行為人只要實施上述一種詐騙行為，便可構成本罪。

其次，詐騙對方當事人財物必須數額較大的。所謂數額較大，根據，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

(1)個人詐騙公私財物，數額在五千元至二萬元以上的;

(2)單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數額在五萬至二十萬元以上的。

3.本罪的主體，個人或單位均可構成。犯本罪的個人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。

4.本罪的主觀方面，表現為直接故意、并且具有非法占有對方當事人財物的目的。

合同詐騙罪的犯罪類型

一、以合法形式掩蓋非法勾當

行騙者為了便于實施詐騙的目的，專門持偽造的或他人的身份證件，到工商管理部門登記注冊成立公司，然后，以公司名義招聘員工、培訓員工，由員工進行詐騙，整個詐騙過程，真正的幕后策劃人始終不露面。因此，合同詐騙案件最終被追究刑事責任的通常都是公司的業務員或一般員工，而隱藏在合法公司后面的策劃人因為極少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙，可以減少行騙的風險，增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者，公司連自己招聘的員工都騙，情節十分惡劣。

二、重操舊業者多屢騙不爽

行騙者多數是具有多次行騙劣跡的行家老手，通常一旦罪行被識破，便馬上聞風而逃。當他們認為風聲不緊的時候，就會重操舊業。因為他們對于行騙手段十分熟悉，所以在很短時間內他們便可以迅速成立詐騙組織，實施詐騙行為，而且，為逃避法律懲罰，他們會吸取教訓，得手后立即銷聲匿跡，給有關部門查辦造成困難。

三、運用見證手法騙取信任

合同詐騙公證和律師見證的形式，是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會效果好，也為老百姓所熟知，行騙者容易抓住這種心理，從而體現其合作項目和合同的真實性。受騙者此時更多的想法是，合作項目和合同都是受法律保護的，若對方違約，通過法律程序可以保障自己的權利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣，完全相信行騙者，從而被行騙者多次騙走財物，有時甚至連續被騙還毫無察覺。值得一提的是，這種方法，通常在受騙者尚且猶豫不決時，行騙者只要使用這種辦法，受騙者都會信以為真從而受騙上當的。

四、冒用他人名義實施詐騙

犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造，并非常善于偽裝，虛張聲勢甚至假借他人資產以顯示其實力，投其所好甚至對受害單位方主管人員進行行賄，以騙取其信任。

五、偽造擔保票據非法獲取

以偽造、變造、作廢的票據或虛假產權證明作擔保實施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據，足以亂真，或以非法手段獲取，不易被察覺。

合同詐騙罪的犯罪手段

合同詐騙犯罪最常見的作案手段有：

1、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構不存在的單位，或偽造身份證明、冒用他人名義，在簽訂合同騙取錢財后就溜之大吉。

2、招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構購銷產品、發包工程、投資協作等名目騙簽合同，待收受對方給付的貨物、貨款、預付款或者得到擔保財產后迅速逃逸。

3、一唱一和“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網絡先發布虛假廣告，冒充國家行政機關、國有企業、部隊和知名民營企業等單位名義，以緊俏和滯銷商品為誘餌，通過以一方需購買某種物品，而另一方能提供此物品來演“雙簧”，隨后誘惑第三方參與進來，上當受騙。

4、虛張聲勢“空手道”。為證明自己“有經濟實力”，犯罪分子以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明，虛假的土地使用證、房屋所有權證等作擔保，誘使對方當事人信任，再利用經濟合同詐騙錢財。

5、先舍后取“釣大魚”。犯罪分子本沒有實際履行能力，為達到其犯罪目的，先履行小額合同或者部分履行合同，使對方當事人相信其履約能力和誠意，進而與之簽訂標的額更大的合同，待詐騙到大量錢財后立即銷聲匿跡。

6、高進低出“連環套”。犯罪分子先以高價簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款，在騙取對方信任后，想方設法拿到全部貨物，然后迅速將這些貨物進行低價傾銷，隨后迅速逃跑。

金融合同詐騙罪十篇六

為深入貫徹黨的十九屆四中全會、全國公安工作會議精神，全力推進我鎮打擊整治電信網絡詐騙違法犯罪專項行動的縱深開展，根據“1·14”全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議和“4·09”全省打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議精神及揭陽市、普寧市的總體部署，經鎮委、鎮政府研究，決定自即日起至20xx年12月31日在全鎮范圍內開展打擊整治電信網絡詐騙違法犯罪專項行動，現結合實際，特制定本方案。

以黨的十九大精神為指導，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，自覺做到“兩個維護”，緊扣我鎮電信網絡詐騙違法犯罪突出問題，圍繞源頭領域管控、重點人員管控、線索偵査打擊、預防宣傳教育四大工作重點，舉全鎮之力，構建“黨政主導、屬地主責、公安主力、部門協同、群眾參與”的反詐工作格局。堅持系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，摧窩點、打灰產，控源頭、堵漏洞，全力以赴壓發案、多破案、降損失，確保全年實現“兩降兩升”工作目標，全力維護人民群眾財產安全，為洪陽經濟社會發展創造良好環境。

為加強對打擊整治電信網絡詐騙違法犯罪專項行動的組織領導，鎮委、鎮政府決定成立洪陽鎮打擊整治電信網絡詐騙違法犯罪專項行動工作領導小組。

組長：

常務副組長：

副組長：

成員：

領導小組下設反詐工作辦公室于洪陽鎮綜治信訪維穩中心，辦公室主任由方榮波同志兼任，陳劍鋒同志兼任常務副主任，莊義東（鎮綜治信訪維穩中心）、李銳旭（黨政辦）、方少梅（組宣辦）、陳偉文（鎮紀委）、賴喜平（洪陽司法所）、唐惠彬（洪陽教育組）任辦公室副主任，工作人員在各有關單位抽調。辦公室設置排査管控組、源頭管控組、執法打擊組、宣傳教育組、情況綜合組、督導問責組等六個功能組，按各自職責負責開展各項相關工作。

（一）排查管控組。由莊義東同志牽頭負責，小組成員從鎮綜治信訪維穩中心、各村（社區）、洪陽派出所抽調組成。主要任務：根據日常重點人員管控方法，對涉詐重點人員進行網格化管理，加強排查管控工作，實現公安部提出“境外作案人員盡快回國，境內重點人員不得出境、列管列控人員無法作案、作案人員及時抓獲”的工作目標。

（二）源頭管控組。由陳劍鋒同志牽頭負責，小組成員從有關成員單位抽調組成。主要任務：針對我鎮重點領域、重點行業長期以來漏管失控成為電信網絡詐騙高發多發的源頭進行治理，主要是加強金融領域、電信領域、網絡領域的管控治理工作以及網上申辦公司和對公賬號的審核監管力度，真正堵住資金流、阻隔信息流、切斷網絡流，筑牢源頭治理防線，全力鏟除滋生犯罪土壤。

（三）執法打擊組。由陳劍鋒同志牽頭負責，小組成員從洪陽派出所抽調組成。主要任務：加強情報信息收集和研判，實行全鏈條打擊，全力開展追逃工作，加強與全國其它地區聯動合作，以線索輸出為抓手，將打擊鋒芒追溯至源頭地區，全力打擊電信網絡詐騙違法犯罪行為，實現我鎮涉電詐案件發案數、群眾財產損失數下降，破案數、抓獲違法犯罪人數上升的“兩降兩升”目標。

（四）宣傳教育組。由方少梅、賴喜平、唐惠彬同志牽頭負責，小組成員從鎮組宣辦、洪陽教育組、洪陽司法所、鎮有線廣播電視站等單位抽調組成。主要任務：加強法制宣傳，進校園、進課堂、進農村，營造濃厚的宣傳氛圍，揭露電信網絡詐騙違法犯罪的嚴重危害性，震懾違法犯罪;傳授防范常識，增強群眾特別是青少年學生自防意識和抵制犯罪的能力，全方位深入開展打擊整治專項行動宣傳和普法宣傳。

（五）綜合資料組。由李銳旭同志牽頭負責，小組成員從鎮黨政辦、鎮綜治信訪維穩中心、鎮組宣辦、洪陽派出所等單位抽調組成。主要任務：建立健全“打、防、管、建、教”的長效工作機制，指導推動各項措施落實，做好材料綜合匯報、數據統計、臺賬資料等工作，迎接上級驗收考核的各項準備工作。

（六）督導問責組。由陳偉文同志牽頭負責，小組成員從鎮紀委、鎮組宣辦及各有關單位抽調。主要任務:對各村（社區）、各部門工作不落實、任務不完成，工作被動、推諉，甚至失職、瀆職的.，對相關責任人啟動問責機制，涉嫌犯罪的堅決移送司法機關追究法律責任。

各單位也要成立相應的領導機構，切實加強指揮協調、綜合指導和檢査督促工作，確保這次打擊整治電信網絡詐騙違法犯罪專項行動順利高效進行。

（一）根據公安機關、銀行等單位提供的涉案對公賬戶關聯企業進行核查，對涉詐高危人員、前科人員及涉案對公賬戶法定代表人開展排查工作。發現的涉詐可疑企業，依法進行查處，發現涉嫌違法犯罪的行為，要移交公安機關進行打擊處理。

（二）開展打擊治理電信網絡詐騙常態化公益宣傳，建立反詐常態宣傳機制，發動我鎮各村（社區）、各單位開展反詐宣傳教育。推動打擊防范電信網絡新型違法犯罪宣傳教育活動進社區、進單位、進企業、進市場、進校園進家庭，點面結合，織密宣傳防范網，實現防詐宣傳全覆蓋。

（三）對洪陽籍華人華僑及國外留學生進行防詐宣傳提醒，告誡不得從事電信網絡詐騙違法犯罪活動。

（四）做好涉詐服刑人員的教育引導工作，動員服刑人員積極舉報上下游鏈條犯罪線索，為公安機關深挖擴線提供支撐。

（五）將打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作納入綜治考評項目，加強對我鎮涉詐重點人員管控工作。硏究新型犯罪案件法律適用難題，出臺指導意見，統一執法思想，統一執法標準；加大聯合研究和業務交流力度，全面掌握新型犯罪變化趨勢、手段特點，確保依法快捕快訴快判，形成有力震懾。

（六）開展專項督導檢査，對在督導檢查工作中發現的失職瀆職行為，一律通報并依法處理。

（一）真正重視、精心組織。要充分認識到此次開展打擊整治電信網絡詐騙違法犯罪專項行動的重要性和緊迫性。各村（社區）、各部門要各負其責，密切配合，精心組織，周密部署，下重手、出重拳，堅決打好這場戰役，以鐵的手腕，全力遏制我鎮電信網絡詐騙違法犯罪。

（二）明確主體、壓實責任。各村黨（總）支部、村委會是打擊整治工作的責任主體，“一把手”是第一責任人，要切實負起推進專項打擊整治工作開展。鎮綜治信訪維穩中心要組織、協調、推動全鎮專項打擊整治工作，協調解決打擊整治過程中出現的重大問題，研究部署下一步工作；要建立綜治各成員單位參加的打擊整治協調機制，統一調度各成員單位的力量，指導各村（社區）、各部門落實基層綜合治理的各項措施。

（三）制定考評，落實責任。要把打擊治理電信網絡詐騙犯罪專項工作納入各村（社區）、各單位的年終綜治考核，研究制定全鎮考評問責機制，以綜治問責推動治理工作，實行綜治“一票否決”。

（四）主動作為，協調聯動。各村（社區）、各有關單位要牢固樹立大局觀念和全局意識，即要各司其職、各負其責，又要密切配合、通力合作，互通情報信息，共享信息資源，著力打好整體戰和攻堅戰，各村（社區）、各有關單位要制定具體實施方案，全力做好涉詐重點人員排查管控工作，確保不漏控、不失控。方案于6月23日前上報鎮反詐工作辦公室。

金融合同詐騙罪十篇七

為貫徹落實國家關于開展防范打擊非法集資宣傳月活動相關文件精神，提高社會公眾對非法集資的防范意識和識別能力，從源頭上有效遏制非法集資，針對易受騙老年群體展開宣傳，有關情況總結如下：

進一步增強防范和處置非法集資的責任感和緊迫感宣傳月活動開展以來，我縣各有關部門充分認識到非法集資活動的嚴重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性，切實增強了防范和處置非法集資工作的緊迫感和責任感，時刻保持高度警惕和高壓態勢，有效防控，堅決打擊非法集資活動。目前我縣大規模的非法集資的現象基本上已得到有效的遏制。出現的新動向是單位內部和小規模的非法集資現象仍然存在。

切實增強社會公眾的法律意識和對非法集資活動的.抵御能力宣傳月期間，我縣結合“5.18平安賓縣集中宣傳日”這一活動，集中宣傳了防范和打擊非法集資的相關法律、法規和政策。

各鄉鎮、各直有關部門進一步加大了宣傳力度，廣泛利用電視、廣播、會議宣傳等多種形式，大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環境；從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力。認清非法集資的危害性。

認真做好對非法集資活動的監測和預警工作宣傳月期間，各鄉鎮人民政府和行業主管、監管部門切實負起本轄區內非法集資活動的監測和預警工作，建立本地區、本行業非法集資活動的監測預警體系，指定相關機構和專門人員，通過建立健全群眾舉報、新聞監督、監管和查處等信息采集渠道，加強日常監管，把好關口，盡早發現問題，及時作出處理。按照“歸口排查、預警排查、重點排查、內緊外松”的原則，認真開展對轄內涉嫌非法集資活動的風險排查。進一步加強監測預警體系和監控能力建設，切實做好預防工作，做到信息靈通、預警及時、反應靈敏、應對有力，堅決杜絕重大原發性非法集資案件發生。

金融合同詐騙罪十篇八

養老領域非法集資是指一些機構和企業打著“養老服務”“健康養老”等名義，以“高利息、高回報”為誘餌實施非法集資活動吸收老年人資金的行為，給老年人造成嚴重財產損失和精神傷害，存在重大風險隱患。按照省、市、縣有關打擊整治養老詐騙專項行動的工作部署，為切實開展養老領域非法集資問題隱患整治工作，加強監測研判和預警提示，推動防范和處置養老領域非法集資工作，根據關于印發《六安市養老領域非法集資專項整治工作方案》的通知（六處非組〔2024〕1號）文件精神，結合我縣實際，制定如下方案。

深入貫徹落實《防范和處置非法集資條例》，集中整治養老領域非法集資存量風險，及時控制增量風險；相關涉穩隱患和事件得到有效防范和化解，切實維護老年人財產安全和社會穩定；積極整治廣告信息傳播渠道和平臺，推介非法集資的廣告信息明顯減少；深入開展靶向宣傳教育，廣大老年群眾風險意識和識別能力不斷增強，自覺抵制、舉報非法集資的社會氛圍進一步形成；深化標本兼治，非法集資全鏈條治理機制逐步健全，積極穩妥防范和化解風險隱患，切實維護老年人合法權益，著力守護好人民群眾的每一分“養老錢”“保命錢”。

全面貫徹落實《全縣打擊整治養老詐騙專項行動實施方案》，突出重點、分類處置、源頭處理，全力以赴做好專項整治各項工作。

（一）堅持壓實責任、主動作為。各鄉鎮（經濟開發區）政府要嚴格履行屬地管理職責，對本轄區養老領域防范和處置非法集資工作負總責，組織協調做好宣傳教育、風險防范、預警監測、案件前期處置等相關工作。各行業主（監）管部門，要積極履行主（監）管部門責任，確保專項整治深入扎實，穩慎高效。

（二）堅持防打結合、抓早抓小。對監測、排查出的各類風險，建立風險臺賬，認真核查。分類化解不同類型風險，針對趨勢性風險，及時向社會公眾公開發布預警提示；對較小風險點，要精準快速處置；對重大風險點，要穩妥有序化解。堅持打早打小，堅決阻止風險擴散蔓延。

（三）堅持精準拆彈、底線思維。充分認識養老領域非法集資的復雜性、敏感性，堅持統一領導，因地、因時、因事制宜，一案一策、精準施策，確保依法委托處置風險，堅決防止發生影響社會穩定的大規模群體性的事件和個人極端事件。

（四）堅持法制思維、科學整治。始終在法制軌道上推進專項行動，嚴格依法辦案，堅持依法治理，善于運用法治思維和法治方式打擊整治養老詐騙違法犯罪，確保專項行動經得起歷史和法律檢驗。

（五）堅持建章立制、改進作風。建立健全從源頭上預防治理的長效工作機制，逐步鏟除養老領域非法集資的滋生土壤。通過專項整治進一步提振工作狀態、鼓足工作干勁、改進工作作風。

（一）摸清風險底數，強化分類處置。各鄉鎮（經濟開發區）、各有關部門要嚴格落實將摸排養老領域非法集資問題納入網格化服務管理的.要求，充分發揮基層網格力量，發揮一線宣傳、排查、報告作用，加大對養老服務機構及從事養老服務的場所排查等常態化排查力度，密切關注養老領域內以“辦卡”、提供“養老服務”、投資“養老項目”、銷售“養老產品”、宣稱“以房養老”、代辦“養老保險”、開展“養老幫扶”等方式的非法集資活動，縣處非辦將實時組織金融監管、市場監管、公安、人行、銀保監等部門對部分重點區域開展排查。

同時縣處非辦會繼續落實非法集資舉報獎勵制度。要認真受理核查線索，對監測、排查出的各類風險，實行臺賬管理。對存在苗頭性問題的，做好社會面風險提示，增加對相關主體的抽查、檢查頻次，加大監管力度，提醒督促規范運營；對存在明顯問題但不構成犯罪的，及時采取警示約談、停止經營活動、責令整改、督促清退資金等整治措施，綜合運用行政、經濟、民事等手段推動風險出清；對涉嫌犯罪的，移送司法機關。

（二）依法嚴厲打擊,防控涉穩風險。各鄉鎮（經濟開發區）、各有關部門要堅持穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈方針，嚴厲打擊養老領域非法集資犯罪活動；加強協作聯動，嚴防次生風險和連鎖反應；聯合推動追贓挽損、資產處置工作。對涉眾型養老領域非法集資案件，“一案一策”、“精準拆彈”、逐一化解，對“爆雷”風險突出的，及時制定科學可行的風險防控工作預案，嚴格依法依規妥善處置。

（三）抓好宣傳教育,做好輿論引導。精準把握時度效，充分利用微信、網站、廣播、電視、滾動視頻、短信提示、宣傳欄等多種方式、多渠道、深層次、全方位開展打擊整治養老詐騙宣傳活動。充分發揮基層組織、綜治中心、網格員等力量作用，對老年人“點對點”發布風險提示和預警信息。

通過印發一封信宣傳、張貼標語等形式，讓涉老反詐宣傳進社區、進超市、進公園、進廣場、進家庭。突出宣傳重點，結合公開宣判的典型案例加強法治宣傳，揭露養老詐騙“套路”手法，幫助老年人提高法治意識和識騙防騙能力，最大限度擠壓“行騙空間”。引導養老詐騙受害群體樹立合理預期，增進對這次專項行動的理解和支持。嚴格落實“三同步”要求，對養老詐騙重大敏感案件，加強輿情風險評估監測，細化工作預案，打好主動仗。

（四）凝聚工作合力，健全長效機制。各行業主（監）管部門要按照“誰審批、誰負責，誰監管、誰負責，誰登記、誰負責”和行業歸口管理的原則，建立健全行政審批、行業主管與后續監管相一致的監管責任機制。各鄉鎮要以本次專項整治為契機，及時總結行之有效的創新舉措和經驗，并固化為防治養老領域非法集資的制度規定，推動深化專項整治工作成果；堅持以點帶面、舉一反三，全面深化《防范和處置非法集資條例》落實，加快健全完善全鏈條防控治理非法集資的長效機制。

（一）強化機制保障。各鄉鎮（經濟開發區）、各有關部門要嚴格按照打擊整治養老詐騙專項行動的具體部署，強化領導，完善工作機制，抽調人員參與專項行動工作。認真組織開展整治工作，加強對重點地區、案件、線索問題的排查，確保專項行動取得預期成效。

（二）強化統籌推進。加強部門協同聯動，把握時間進度，今年5月-8月集中力量開展排查整治工作、8月下旬開展總結工作，固化成果、建章立制，全面推進專項整治各項工作。其中，5月底前要開展風險排查，6月開展宣傳教育，7-8月開展問題處置、建章立制等，相關工作可以疊加壓茬推進，其中宣傳發動和打擊整治兩個環節要貫徹專項行動始終。

（三）強化信息報送。各鄉鎮（經濟開發區）、各有關部門要及時總結專項行動推進情況，于每月19日前報送工作開展情況；要認真梳理排查整治成效，于8月25日前報送專項行動總結，總結應包括專項行動總體情況、采取的工作措施、取得的工作成績（應有具體的量化指標）、典型案例以及工作建議等。